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企業(yè)管治
企業(yè)管治制度
目標(biāo)和原則
本集團(tuán)一直致力維持一個(gè)優(yōu)良可靠的企業(yè)管治架構(gòu)，以就本集團(tuán)管理方針和方向?yàn)楸竟竟蓶|提供一個(gè)具透明度、公開和負(fù)責(zé)的架構(gòu)。為強(qiáng)化董事會(huì)運(yùn)作及使其更為專業(yè)，董事會(huì)轄下有五個(gè)委員會(huì)，計(jì)有審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)、投資委員會(huì)及企業(yè)管治委員會(huì)，各自執(zhí)行不同的職責(zé)。
董事會(huì)成員多元化政策
董事會(huì)成員多元化政策（「政策」）載列多元化本公司董事會(huì)（董事會(huì)」）成員的途徑。
股東提名侯選董事的程序
根據(jù)本公司公司細(xì)則第113條規(guī)定，本公司可不時(shí)於股東大會(huì)透過普通決議案選舉, 或授權(quán)董事選舉或委任任何人士作為董事以填補(bǔ)臨時(shí)空缺或作為增補(bǔ)董事, 惟董事人數(shù)不得得超過本公司股東於股東大會(huì)上釐定的上限。
公司章程
（本公司組織章程大綱及新細(xì)則應(yīng)以英文本為準(zhǔn)，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。）
董事名單與其角色和職能
董事會(huì)名單與其角色和職能
董事名單與其角色和職能
各委員會(huì)功能
環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)
環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事黃得勝先生、楊玉川先生和李博恩先生，一名非執(zhí)行董事李巍巍先生及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)主席。企業(yè)管治環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)的主要目的是協(xié)助董事會(huì)制定及檢討適用于本公司的環(huán)境、社會(huì)及企業(yè)管治政策及常規(guī)，并向董事會(huì)提出建議。
提名委員會(huì)
提名委員會(huì)成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生及楊玉川先生，一名非執(zhí)行董事葛路女士及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為提名委員會(huì)主席。提名委員會(huì)的主要目的為協(xié)助董事會(huì)就委任新董事加入董事會(huì)制定正式、經(jīng)審慎考慮及具透明度的程序。提名委員會(huì)的職責(zé)亦包括（其中包括）定期檢討董事會(huì)架構(gòu)、規(guī)模及組成，并就任何建議更改向董事會(huì)提供意見。
薪酬委員會(huì)
薪酬委員會(huì)成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生和李博恩先生，及一名非執(zhí)行董事張軍政先生。黃得勝先生為薪酬委員會(huì)主席。薪酬委員會(huì)的職責(zé)為（其中包括）就本集團(tuán)有關(guān)董事與高級(jí)管理層人員酬金政策及架構(gòu)向董事會(huì)提供建議，并參考董事會(huì)不時(shí)議決的公司目標(biāo)及目的，檢討及批準(zhǔn)按表現(xiàn)厘定的薪酬。
審核與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
審核與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)兩行董事黃得勝先生、俞漢度先生和楊玉川先生，及兩名非執(zhí)行董事房昕先生和張沈文先生。俞漢度先生為審核與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席。審核與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)協(xié)助董事會(huì)就本集團(tuán)財(cái)務(wù)申報(bào)過程、內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部核數(shù)職務(wù)的效率提供獨(dú)立客觀的審閱，旨在提升董事會(huì)的效率、問責(zé)度、透明度和客觀性。
股東通訊政策
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有關(guān)補(bǔ)發(fā)已遺失公司股份證明書之公告
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